Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Génova, número 15, 4.o, exterior derecha, el día 29 de junio de 2004 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Cambio de sistema de administración, dimisión de los miembros del Consejo de Administración, nombramiento de Administrador Único y modificación de los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar que podrán asistir a la Junta los señores accionistas que, con un día, como mínimo, de antelación a la celebración de la Junta, se hallen inscritos en el correspondiente Libro registro de acciones nominativas. Igualmente podrán delegar su voto o hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 7 de junio de 2004.-Don Enrique Sarasola Marulanda, Secretario del Consejo de Administración.-29.997.