Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Gestión y Desarrollo Corporativo, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el día 13 de octubre de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, que se celebrará en única convocatoria el día 24 de junio de 2004, a las diez horas en el Hotel Lyabeni, calle Salud número 3, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio sometido a censura.

Tercero.-Prórroga al Consejo de Administración del plazo para la ampliación de capital acordada en Junta anterior.

Cuarto.-Examen de la situación con don Manuel Fernández Fernández y cese y nombramiento de Consejero, en su caso.

Quinto.-Análisis de la situación de Copel Setramer-Correduría de Seguros, Sociedad Limitada, de la que Gestión y Desarrollo Corporativo, Sociedad Anónima, es socio único. Aprobación de sus cuentas del Ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2002, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Aplicación de Resultados.

5.1 Cambio de denominación a Copel-Grupo G.D.C., Sociedad Limitada, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

5.2 Estudio y aprobación, en su caso, del Reglamento del Régimen Interno.

5.3 Estudio y aprobación, en su caso, del Contrato de Colaboración.

5.4 Examen y aprobación, en su caso, de Agentes de Seguros, como asociados.

Sexto.-Situación de las Sociedades y decisiones a tomar en el futuro.

Séptimo.-Designación de personas para elevación a público de los acuerdos.

Octavo.-Medidas a tomar hacia aquellos Socios que dejen o hayan dejado de pagar cuotas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Desde esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de Gestión e informe de los Consejeros justificativos de la propuesta de ampliación de capital, y documentación de Copel Setramer-Correduría de Seguros, Sociedad Limitada, y Gestión y Desarrollo Corporativo Sociedad Anónima.

Madrid, 7 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Jenaro Crespo.-30.063.