Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar asistida de Notario en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Sevilla, número 5 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el próximo día 30 de junio a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 21.00 en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias) e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación en su caso de la distribución de resultados.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el Derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación contenida en el artículo 238 y 255 Ley Sociedades Anónimas así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 3 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo. Doña Sonia Fernández Montero.-V.o B.o el Presidente. José Antonio Fernández Montero.-29.353.