Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, en Sevilla, calle Ximénez de Enciso, 35, casa 1, bajo E, o, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Tercero.-Distribución del resultado.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Gestión del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, en el lugar señalado para la celebración de la Junta general los documentos que se someten a su aprobación. Dada la importancia de los temas a tratar se ruega la asistencia de todos y cada uno de los socios.

Sevilla, 27 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Martín Jesús.-28.220.