Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 30 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en el domicilio social, de conformidad con el siguiente orden del día.

En cuanto a la Junta general ordinaria los puntos del orden del día son los siguientes: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados del citado ejercicio si procede.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En cuanto a la Junta extraordinaria los puntos del orden del día son los siguientes: Primero.-Ratificación, en su caso, de las operaciones inmobiliarias realizadas por el órgano de Administración.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 212, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención inmediata de copia gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión de los administradores.

Terrassa, 4 de junio de 2004.-Pedro Mollet Gibert, el Presidente del Consejo de Administración.-29.305.