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Que en la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad Ebankinter Certifica, Sociedad Anónima, válidamente celebrada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en su domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, número 29, el día 2 de junio de 2004, con la asistencia de todos sus accionistas presentes o representados, que representan el cien por cien de su capital social: Don Rafael Mateu de Ros Cerezo, en nombre y representación de Bankinter, Sociedad Anónima, y Don Ricardo Luis Egea Marcos, en nombre y representación de Hispamarket, Sociedad Anónima, bajo la presidencia de Don Ricardo Luis Egea Marcos y actuando como secretario Doña Mónica López-Monis Gallego, se adoptaron, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos conforme al siguiente Orden del día Primero.-Disolución y apertura del periodo de liquidación de la Sociedad.

Segundo.-Cese del administrador único.

Tercero.-Nombramiento del liquidador de la Sociedad.

Cuarto.-Aprobación del balance final de liquidación de la Sociedad.

Quinto.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Acuerdos: 1. La Junta acuerda, por unanimidad, la disolución de la sociedad Ebankinter Certifica, Sociedad Anónima, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, abriendo el periodo de liquidación de la misma, todo ello por acuerdo de la Junta General adoptado con la mayoría y los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

2. La Junta acuerda el cese de Don Ricardo Luis Egea Marcos, como administrador único de la sociedad a consecuencia de la disolución de la misma, con efectos desde la presente fecha.

3. Se designa como liquidador único de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales a Don Ricardo Luis Egea Marcos, titular del Documento Nacional Identidad número 2.471.816, con domicilio profesional en Madrid, Paseo de la Castellana número 29, a quien se le encomiendan las funciones que el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas atribuye a los liquidadores, así como cualesquiera funciones que se desprendan de la normativa vigente en materia de sociedades y necesarias para la liquidación de la sociedad.

Don Ricardo Luis Egea Marcos, acepta su nombramiento como liquidador único de la sociedad y asimismo declara no encontrarse incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad y, en especial, en ninguna de las señaladas en la Ley 12/1995, de 11 de Mayo, sobre incompatibilidades para el ejercicio de funciones públicas y en la Ley 14/1995, de 21 de Abril de la Comunidad de Madrid, ni de cualquier otra disposición en vigor.

4. Dado que la Sociedad no es titular de ningún bien ni derecho que precise ser objeto de liquidación, ni tampoco existen operaciones comerciales pendientes de realizar y dado que la Sociedad no cuenta a día de hoy con ningún acreedor, el liquidador único procede a presentar a la junta general de socios el balance final de liquidación, que se adjunta a este Acta como Anexo número 1.

De conformidad con el balance final de liquidación adjunto, la cuota del activo social que deberá repartirse por cada acción es de 18,45 euros, resultando una cuota de liquidación para el accionista Bankinter, Sociedad Anónima, representado por Don Rafael Mateu de Ros Cerezo, de 61.586,1 euros; y para el accionista hispamarket, Sociedad Anónima, representado por Don Ricardo Luis Egea Marcos, de 18,45 euros.

A continuación, se acuerda aprobar el balance final de liquidación elaborado por el liquidador único, así como aprobar la gestión realizada por el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

5. La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a Don Ricardo Luis Egea Marcos, en su condición de Liquidador de la sociedad, para la interpretación, aplicación, ejecución, complemento, desarrollo y subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en la presente reunión, así como para cumplir cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su plena eficacia y con las más amplias facultades, puedan comparecer ante Notario y en representación solidaria de la Sociedad, elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en la presente reunión y otorgar los documentos públicos que sean precisos para desarrollar, completar y subsanar los mismos, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil y en cualesquiera otros donde proceda. Se incluye expresamente entre dichas facultades todas aquellas que, en su condición de liquidador, sean necesarias para el buen fin de los acuerdos adoptados en la presente reunión.

Anexo I Balance de situación abreviado al 31 de mayo de 2004, de Ebankinter Certifica, Sociedad Anónima (expresado en euros) Euros Activo: Deudores: Hacienda pública deudora .... 169,63 Tesorería ............. 61.696,75 Total Activo ........ 61.866,38 Euros Pasivo: Fondos propios ........... 61.610,00 Capital social ............ 60.102,00 Reservas ............... 1.123,79 Beneficio (pérdida) del ejercicio .. 384,21 Acreedores a corto plazo: Hacienda pública acreedora ... 256,38 Total Pasivo ........ 61.866,38 Madrid, 2 de junio de 2004.-D. Ricardo Luis Egea Marcos, Liquidador único.-29.895.