Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004 a las quince horas la primera, y a las 15:30 horas la segunda, en el domicilio social sito en Calle Cobalto n.o 74, Cornellà de Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, según los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio 2003, incluido Balances consolidados con sus filiales.

Segundo.-Ratificación de la formulación del las cuentas anuales según Balance y Cuenta de resultados aprobados por el Consejo de Administración celebrado en fecha 31 de Marzo de 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Delegación de facultades para depositar las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de Auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Elección y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de censores del Acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellà de Llobregat, 3 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo, Agustín Ferrer Morta.-29.323.