Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de Junio de 2004, a las doce treinta horas, en el domicilio social en Barcelona, calle Ali-Bey, n.o 25, 7.o 1.a, o si procede, el día 30 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Información de la situación actual de la aplicación de la directiva 2003/87/CE relativa al comercio del derecho de emisiones de gases de efecto invernadero, repercusiones a nuestro sector y postura de interés para la empresa. Información sobre otros procedimientos en marcha en la compañía.

Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social, al igual que el informe relativo al tema de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Barcelona, 27 de mayo de 2004.-Josep M.a Grané Viadé, Administrador Único.-29.310.