Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Club La Naranja, Urbanización Sitio de Calahonda, Mijas Costa, (Málaga), el día 28 de junio de 2004, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria, y a las once horas treinta minutos del día 29 de junio 2004 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad.

Cuarto.-Rectificación, corrección y adopción de acuerdos subsanatorios y complementarios de las actas de ejercicios anteriores y de las correspondientes escrituras de elevación a público de acuerdos sociales para adaptar las mismas a la calificación registral. Otorgamiento de poderes al efecto.

Quinto.-Autorización para elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a los temas a tratar. Asimismo, será remitida de forma gratuita a quienes los soliciten.

Mijas, 20 de mayo de 2004.-La secretaria del Consejo de Administración, Andrea Daniela Szabo.-29.387.