Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 25 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas de Cidade Universitaria, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Vigo, edificio Miralles (Antigo Aulario), Lagoas-Marcosende, el próximo día 30 de junio de 2004, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2003.

Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2003, así como del Informe de Gestión correspondiente a dicho ejercicio.

Cuarto.-Aprobación o censura, en la condición de socio único, de las Cuentas Anuales de la sociedad Tenda Universitaria, Sociedad Limitada, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y la aprobación o censura de la gestión social.

Quinto.-Aprobación, si procede, dada la inminente caducidad el próximo día 30 de julio de los cargos de seis de los actuales Consejeros y a los efectos de establecer una duración simétrica de todos los cargos del Consejo de Administración, del cese de la totalidad de los actuales diez miembros, procediéndose de forma inmediata a su reelección por el plazo estatutario de cinco años.

Sexto.-Dada la finalización el 30 de mayo de 2004 de la primera ronda de suscripción de la ampliación de capital que por importe de 900.000 euros fue acordada el pasado 29 de mayo de 2003 por la Junta general ordinaria de accionistas y el informe por parte del Gerente de la sociedad del estado actual de la segunda ronda, se aprobará, si procede, la modificación de las condiciones del aumento de capital que por importe de 900.000 euros fue acordada el pasado 29 de mayo de 2003 por la Junta general ordinaria de accionistas. La modificación consistirá, en su caso, en la creación de una tercera ronda de suscripción a la que tendrían derecho a acudir, en el plazo de un mes desde la fecha de finalización del plazo de la segunda ronda, los accionistas que suscriban íntegramente en la segunda ronda la totalidad de las acciones a las que tienen derecho en virtud de las condiciones del aumento de capital. De acuerdo con el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas se prevé la suscripción incompleta del aumento de capital.

Séptimo.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de Cuentas. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Vigo, 31 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Docampo Amoedo.-29.330.