Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, sito en la Cl. Muelle Cañonero Dato, n.o 19 de Ceuta, el próximo día 26 de Junio de 2004 a las once horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Censura de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procediere, de la propuesta de distribución de los Resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Cese del actual Administrador Único.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador Único.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los Señores Accionistas que lo deseen podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación.

Ceuta, 27 de mayo de 2004.-Administrador Único, Bartolomé Ros Amador.-29.865.