Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en calle Muntaner, 240 12de Barcelona, el día 29 de junio de 2004 a las 18.00 horas en primera convocatoria y el 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Disolución y liquidación simultánea de la sociedad o, en su caso, disolución.

Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Quinto.-Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.

Sexto.-Aprobación del Balance final de liquidación, en su caso.

Séptimo.-Consignación, en su caso, de las cantidades debidas a los acreedores de la sociedad, o ratificación de las efectuadas.

Octavo.-Adjudicación, en su caso, del haber social entre los accionistas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Designación de persona facultada para elevar a público los acuerdos sociales.

Undécimo.-Aprobación, si procede, del acta de la propia junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Carreras Fisas.-29.841.