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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Carnissers d'Osona, Sociedad Anónima", a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar y/o ratificar, si procede, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, para cada uno de los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante los ejercicios mencionados.

Tercero.-Aumentar, si procede, el capital social de la Sociedad por medio de la compensación de créditos que algunos accionistas acreditan contra la misma, modificando, en consecuencia, el artículo 6.o de los estatutos sociales.

Cuarto.-Aumentar, si procede, el capital social de la Sociedad por medio de aportaciones dinerarias, modificando en consecuencia el artículo 6.o de los estatutos sociales.

Quinto.-Delegar, si cabe, en el Consejo de Administración de la Sociedad las facultades previstas en los apartados a) y b) del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, incluida la nueva redacción del artículo 6.o de los Estatutos Sociales derivada de los acuerdos de aumentar el capital social.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales, y el informe sobre la misma, y también la certificación del auditor de cuentas respecto a los créditos objeto de compensación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo que preven los artículos 112, 144.c), 156.1.b) y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vic, 28 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Viñas Griera.-30.046.