Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 29 de junio de 2004, a las trece horas, en el domicilio social del Banco, sito en Madrid, calle Virgen de los Peligros, número 5, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Salutación del Presidente.

Segundo.-Presentación a la Junta de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de Aplicación del Resultado de "Desarrollo Inmobiliario BEF, Sociedad Limitada" Sociedad Unipersonal del Banco, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003, aprobados por el Socio Único, "Banco Europeo de Finanzas, Sociedad Anónima".

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de esta Sociedad. Distribución y aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado de "Banco Europeo de Finanzas, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003; aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Informe de Auditoría. Distribución y aplicación del resultado.

Cuarto.-Autorización, si procede, para la creación de autocartera de acciones de la Entidad, mediante la adquisición de las mismas a los actuales accionistas, hasta el límite y el plazo legalmente establecidos, de acuerdo con la legislación vigente.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores, uno en representación de la mayoría, y otro de la minoría, para su aprobación dentro del plazo de quince días.

Los Señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la Entidad, calle Virgen de los Peligros, número 5, de Madrid, los documentos que van a ser sometidos a la Junta General de accionistas, pudiendo asimismo, solicitar en el domicilio social, personalmente o por carta, la entrega o el envío gratuito de copia de toda la documentación antes señalada que se encuentra a su disposición, así como cuantos informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 1 de junio de 2004.-Don Francisco de la Rosa Moreno.-Presidente del Consejo de Administración.-29.382.