Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Amador, Sociedad Anónima, en su reunión del 15 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social en Madrid, calle Amador de los Ríos 6, el próximo día 28 de junio de 2004 a las diecisiete horas en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a las dieciocho horas y mismo lugar, en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del anterior Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros y Reducción de Capital mediante disminución de valor nominal de las acciones para compensar pérdidas.

Quinto.-Apoderamiento para el Depósito de Cuentas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 15 de mayo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Muñoz Quintero.-29.851.