Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Xfera Móviles, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (calle Ribera del Sena, s/n, Edificio APOT, 2.a Planta, Campo de las Naciones, 28042 Madrid) el 23 de junio de 2004 a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el 24 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Nombramiento de auditores.

Quinto.-Presentación y depósito de las cuentas anuales y otorgamiento de facultades de ejecución y protocolización.

Sexto.-Aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas de la Sociedad podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Madrid, 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Pérez Santos.-29.424.