Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Transportes Albamur-98, Sociedad Anónima, de fecha 3 de Junio de 2004 se convoca a sus accionistas, para que asistan a la Junta Generales Ordinaria y Extraordinaria de la misma, a celebrar ambas en el salón de reuniones de Caja Rural Regional, sito en c/ Gran Vía número 1 de Fuente Alamo, Murcia, el día 29 de Junio de 2004, asus 10 horas en primera convocatoria, la Ordinaria y el mismo día, a sus 11,30 horas o, en su caso, a continuación de aquella, la Extraordinaria y, también en su caso, el siguiente día 30 de Junio de 2.004, en el mismo lugar y a las mismas horas, en segunda convocatoria, estableciéndose el siguiente orden del día de las Juntas el siguiente: Junta Ordinaria Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2003 que han sido objeto de verificación por los Auditores de la Sociedad.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta Extraordinaria Orden del día Primero.-Reeleción o, en su caso, nombramiento de Auditores de la Sociedad a tenor del artículo 16, apartado D), de los Estatutos sociales para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio a cerrar el 31 de Diciembre de 2.004.

Segundo.-Ampliación del objeto social con modificación del artículo 2de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cambio del domicilio social a las instalaciones de la sociedad sitas en el Jimenado, con modificación del artículo 4de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Propuesta de compra de la mercantil.

Adopción de acuerdos al respecto.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe del Auditor de Cuentas, e igualmente se informa que el Consejo de Administración, haciendo uso de su facultad contemplada en el artículo 11 apartado F) de los Estatutos Sociales, a acordado la concesión de una prima de asistencia a la Junta Ordinaria de un euro por acción presente o representada en la misma. Por otra parte se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones Estatutarias que sesometen a la Junta General Extraordinaria y el informe realizado por el Consejo de Administración sobre las mismas, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

En Fuente Alamo, Murcia, 3 de junio de 2004.-Almacenamiento y Venta, S.A., representada por D. Pompeyo Viciana Laynez. Presidente del Consejo de Administración.-29.560.