Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 22 de Marzo de 2004, se convoca Junta General de accionistas que tendrá lugar en la Calle Toreno n.o 76, en el resturante "Las tres comunidades" (Polígono Industrial Cobo Calleja) de Fuenlabrada (Madrid), en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2004, a las dieciséis horas. Y en segunda, si fuese precisa, en el mismo lugar y hora, el día 29 de Junio de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificar, si procede, a los auditores actuales de cuentas, para los próximos tres años.

Segundo.-Aprobación o censura de la cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Distribución de resultados de ejercicio 2003 y disponibilidad de la reserva voluntaria.

Quinto.-Renuncia de los dos Vocales del Consejo de Administración actual y nombramiento de otros dos en su caso.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, conforme a lo preceptuado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Presidente, don Emiliano Muñoz Nieto.-El Secretario, don Javier López Castro.-28.897.