Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2004, en la sala de autoridades del edificio de la Estación Marítima de Valencia, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003, así como la aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.-Nombramiento de Consejero.

Tercero.-Propuesta de modificación de Estatutos.

Cuarto.-Propuesta de reelección de Auditores para el ejercicio 2004.

Quinto.-Autorización a la Secretaria del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos de la Junta y llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales, el informe de Gestión e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2003; e inscribir en el Registro Mercantil la reelección de Auditores para el ejercicio 2004.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Valencia, 21 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Theureau de la Peña.-29.606.