Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2004, a las 9.00 horas, en el domicilio social, sito en Capuchinos de Basurto, n.o 6, 5.o planta, B, de Bilbao, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, el siguiente día 30 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para debatir y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2003 por el órgano de administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Bilbao, 2 de junio de 2004.-Daniel Roca Vivas, Secretario del Consejo de Administración.-29.610.