Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Riosalud, Sociedad Anónima, de fecha 25 de mayo de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2004 a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Camino Real, 2, Urbanización Molino de la Hoz, en Galapagar (Madrid) o, en su defecto, el día 25 de junio de 2004 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2003, e informe sobre las perspectivas para el 2004.

Tercero.-Designación de Consejeros y determinación de su número: Nombramiento y/o reelección.

Cuarto.-Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad así como para la enajenación de las acciones en autocartera, dejando sin efecto la autorización anterior, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración para que efectúe el depósito de las Cuentas Anuales y expida la certificación prevista a tal efecto en el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que, con carácter indistinto y solidario, puedan ejecutar los acuerdos de la Junta, en la parte necesaria, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, copia de los documentos que se someterán a aprobación, o solicitar su remisión inmediata y gratuita.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el libro Registro de Acciones Nominativas, con anterioridad a la fecha de la celebración de la Junta.

En Galapagar (Madrid), 26 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo, M.a Jesús Mosquera Silvén.-27.498.