Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, en las oficinas de la sociedad, Calle Mayor, 88, 1 izquerda, 28013, Madrid, el 29 de Junio de 2004 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de Junio de 2004, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante 2003 y del Informe de Gestión.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ampliación del Capital Social.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2003, la Propuesta de Distribución de los Resultados, y los demás documentos a tratar por la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entegra o el envío gratuito de los mismos, a partir del anuncio de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Bernabeu Morón.-28.887.