Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Puerto Rico, S. A.", a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la Avda. Tomas Roca Bosch, n.o 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la Urbanización de Puerto Rico, término municipal de Mogán, el día 24 de junio de 2004 a las 19,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 25 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

Segundo.-Informe del Presidente de la Sociedad sobre la marcha de la misma y perspectiva de futuro.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance de Situación, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución del resultado y el informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión social en el mismo período.

Quinto.-Autorización en su caso para la adquisición de futuras acciones propias.

Sexto.-Propuesta de cambio de fecha de la celebración de la Junta General Ordinaria del mes de abril al de junio, y consiguiente modificación del artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.-Propuesta de modificación del artículo 34 de los Estatutos Sociales, a fin de posibilitar que las reuniones del Consejo de Administración puedan celebrarse en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria o en el municipio de Mogán.

Octavo.-Reelección de auditores de cuentas.

Noveno.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.

En la Urbanización Puerto Rico, término municipal de Mogán, 2 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Roca Suárez.-29.481.