Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación) El Liquidador ha decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 29 de Junio a las 17:30 horas en la Notaría de sita en Calle Castelló, 66, 1.o, de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar del siguiente día, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) así como resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) así como resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002, Así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Tercero.-Estado de la liquidación, análisis de costes y propuesta de reactivación de la compañía y, en su caso, designación de Administradores.

Cuarto.-Remuneración a Administradores y liquidadores, estado actual y propuesta de cumplimiento de acuerdos.

Quinto.-Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones además de formular las preguntas que estimen precisas sobre los asuntos comprendidas en el orden del día.

En Madrid, 1 de junio de 2004.-El Liquidador, don Fernando Zorzo Ferrer.-28.948.