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Convocatoria de Junta General de Accionistas Los administradores sociales convocan a los señores accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios Sociedad Anonima a las sesiones de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo n1, Edificio 11, planta baja, el día 29 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o a las 13,00 horas del día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, la memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003, así como de la gestión de los administradores sociales durante el mismo ejercicio.

Segundo.-Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad o, en su caso, designación de nuevos auditores de cuentas.

Tercero.-Toma de constancia de la dimisión presentada por dos Consejeros y de la aceptación por el Consejo de dichas dimisiones. Ratificación de las mismas y nombramiento, en su caso, de dos nuevos miembros del Consejo.

Cuarto.-Examen y en su caso aprobación de los Reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración.

Quinto.-Facultades de protocolización de los acuerdos de la Junta que tal requieran.

Sexto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta, mediante la acreditación del depósito de sus títulos en entidad autorizada.

Se informa a los señores accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos y del informe de auditoría. De igual manera, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los Reglamentos expresados, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio J.

Carrera Rodríguez.-27.081.