Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), Polígono Industrial El Tollo, sin número, carretera de Sagunto-Burgos, Kilómetro 174,200 el día 25 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, el 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las Cuentas Anuales de la sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobar la Gestión Social.

Tercero.-Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.-Determinación y aprobación de la retribución a los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Monreal del Campo, a 1 de junio de 2004.-El Presidente, Settimio Turchi.-29.628.