Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Fruitós de Bages, Ctra. de Artés s/n, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de administradores solidarios.

Tercero.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuenta para realizar la auditoría de las cuentas del ejercicio 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Sant Fruitós de Bages, 4 de junio de 2004.

-Administrador solidario, don Antonio Monés Giner.-29.669.