Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, San Felices de Buelna, Barrio del Bardalón, el día 29 de junio de 2004 a las veinte horas, en primera convocatoria, o en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en base al siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganacias y memoria), aplicación del resultado y gestión de los administradores, correspondiente a los ejercicios anuales de 2002 y 2003, cerrados al 31 de diciembre de 2002 y 2003.

Segundo.-Cese del Órgano de Administración.

Tercero.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, y pasar de Consejo de Administración a Administrador Único.

Cuarto.-Nueva redacción de los Estatutos Sociales, a fin de adaptarlos al nuevo Órgano de Administración. Aprobación de los Estatutos.

Quinto.-Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar los acuerdos a documento público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitar los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Felices de Buelna, a 27 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Raquel Herreros San Emeterio.-28.912.