Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, en las oficinas de la Sociedad, Calle Mayor, 88, 1.o izquierda, 28013, Madrid, el 29 de Junio de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante 2003 y del Informe de Gestión.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ampliación del Capital Social.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de Junta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2003, la Propuesta de Distribución de los Resultados, y los demás documentos a tratar por la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir del anuncio de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Bernabeu Morón.-28.885.