Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las 12 horas del día 29 de junio de 2.004, en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión, el Informe relativo a la información sobre Medio Ambiente, el documento relativo a negocios sobre acciones propias y la propuesta de aplicación del resultado así como el Informe de Auditoria, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.002 y de la gestión del órgano de administración de la compañía durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión, el Informe relativo a la información sobre Medio Ambiente, el documento relativo a negocios sobre acciones propias y la propuesta de aplicación del resultado así como el Informe de Auditoria, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.003 y de la gestión del órgano de administración de la compañía durante dicho ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener copia inmediata o pedir su envío, gratuitamente, de los documentos que, en relación a los puntos 1y 2del Orden del Día, se someterán a la aprobación de la Junta, así como de los respectivos Informes de Gestión, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de mayo de 2004.-El Administrador Único, por Hotelgest 10, Sociedad Limitada, don José Espelt Civit.-28.836.