Butlletí Oficial de l'Estat

Por el Consejo de Administración de Interfruit Vital, Sociedad Anónima, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Aprobación del Balance de situación de la sociedad a 30 de abril de 2004, que, habiendo sido verificado por los Auditores de la sociedad, servirá de base, en su caso, para la ejecución de la operación propuesta de reducción de capital para compensar pérdidas.

Quinto.-Aplicación de la totalidad de las reservas existentes en la sociedad a la compensación de las pérdidas acumuladas.

Sexto.-Aprobación de la reducción del capital social de la sociedad a cero para compensar pérdidas y la simultánea ampliación del mismo mediante aportaciones dinerarias, previéndose la posibilidad de suscripción incompleta y abriéndose, en su caso, un plazo de suscripción de un mes desde la fecha de publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, todo ello a la vista del Informe emitido al efecto por el Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación en el Órgano de Administración de la ejecución del acuerdo de ampliación de capital anterior, modificando y dando nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Octavo.-Aceptación de la dimisión de los tres miembros actuales del Consejo de Administración de la sociedad, ratificando la gestión realizada por su parte hasta la fecha.

Noveno.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único, modificando, asimismo, los artículos 13, 15, 16 y 17 de los Estatutos sociales relativos a la estructura y funcionamiento del Órgano de Administración de la sociedad.

Décimo.-Nombramiento del nuevo Administrador único de la sociedad.

Undécimo.-Solicitud de la aplicación del régimen de deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, respecto del beneficio obtenido por la transmisión de determinados terrenos.

Duodécimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluyendo las cuentas anuales del ejercicio.

Oliva (Valencia), 1 de junio de 2004.-Frans Johan Barel, Presidente del Consejo de Administración.-27.812.