Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad Indumón, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la antigua oficina de correos, sita en la plaza Santi Brouard, número 11, de Erandio, el día 25 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2004.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión correspondiente al ejercicio anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento por la Junta general de accionistas de los Auditores externos de cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Elección o reelección del nuevo Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Autorización de la Junta general al Consejo de Administración para adquirir acciones de los socios con el fin de proceder a su amortización y consiguiente reducción de capital social.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la ampliación de capital social mediante la emisión de nuevas acciones, facultando al citado Consejo para que fije las condiciones en las que se ha de llevar a efecto esta ampliación, su cuantía y condiciones.

Séptimo.-Valoración de la oferta de compra de terrenos y reinversión.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y firma de la misma.

Se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, quienes la podrán examinar detalladamente y obtenerla a tenor de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Erandio, 31 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Cuesta Fernández de Montoya.-28.445.