Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de accionista Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en la Notaría de Don Juan Deus Valencia, sita en Conjunto El Carmen, Bloque San Pedro, bajo, Vélez Málaga (Málaga), el próximo 30 de junio de 2004 a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Traslado del domicilio social y correlativa modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación del sistema de administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a administrador único. Cese y nombramientos de cargos.

Cuarto.-Situación concurrente en la Compañía.

Medidas a adoptar.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta y delegación para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anonimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 3 de junio de 2004.-El presidente del Consejo de Administración, Ramón Martín Corral.-29.456.