Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración, de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Zurbano número 96, 2.o izquierda, el día 28 de junio de 2004 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Reorganización del Consejo de Administración. Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración o Consejero Delegado para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ésta dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta.

Sexto.-Ampliación del objeto social de la compañía.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Delegación en Don José Luis Martín Rodríguez y don Félix Moreno de Redrojo López Terradas de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo la elevación a público de los acuerdos adoptados, como el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, y su derecho a examinar, en el domicilio social, y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley.

Madrid, 2 de junio de 2004.-El presidente del consejo de administración, José Luis Martín Rodríguez.-28.889.