Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria junta general ordinaria/extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Creaciones Aromáticas Industriales S.A. (Carinsa), NIF A 60402989, a celebrar en Sant Quirze del Vallés (Barcelona) en la C/ Cuatrecases i Arumí, 2 el próximo día 28 de junio del año 2004, a las 12.00 en primera convocatoria, o en su caso al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Refrendar la compra de las acciones que poseía la Sra. Adela Dueñas Cortés y autorizar al administrador a su venta según el artículo 6.o de nuestros Estatutos Sociales.

Quinto.-Autorizar expresamente al órgano de administración para llevar a cabo una ampliación de capital en 1.800.000 euros de acuerdo con lo establecido en el artículo 153.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Aprobar, en su caso, la redenominación de las acciones de la Sociedad con la finalidad de que las acciones de cada accionista sean correlativas en numeración.

Séptimo.-Aprobar, el cambio de objeto social de EURL Carinsa Argélie según nuevo redactado.

Octavo.-Autorizar al Administrador a ampliar el capital de Carinsa Argélie Eurl y Carinsa Maroc SARL en como máximo 300.000 euros o su equivalente en la moneda local correspondiente, respectivamente, a suscribir por la Sociedad y/o por terceras personas de forma que, como máximo, estas terceras personas en su conjunto ostenten el 40% de estas Sociedades.

Noveno.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social, las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003, el informe del órgano de administración y todos los documentos sometidos a la aprobación de esta junta.

Sant Quirze del Vallés, 2 de junio de 2004.

-Administrador único, Alberto Carlos Martínez Ortega.-29.612.