Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión del pasado 30 de marzo de 2004 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, Carretera de Almería, kilómetro 8, el próximo día 29 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y para el día 30 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, la Memoria, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Dimisión y nombramiento del cargo de Consejero.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

En Málaga, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro L. Nogués Callejón.-29.502.