Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 24 de junio de 2004, en el domicilio social, calle Maestro Mendiri, 2, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión del Consejo de Administración, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Reelección de los auditores de cuentas Segundo.-Reelección de la Compañía.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta fecha, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el de los auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao a, 3 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Pedro Ensunza Lamikiz.-29.435.