Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del Balneario de Archena, Sociedad Anónima, de fecha 5 de mayo de 2004 se convoca sus accionistas, para que asistan a la Junta General Ordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social, sito en Archena, Murcia, Carretera del Balneario, Balneario de Archena, el día 29 de junio de 2004, a sus 11 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, estableciéndose el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003 que han sido objeto de verificación por los Auditores de la mercantil.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores de la Sociedad para la verificación de las cuentas sociales del ejercicio 2004.

Demás acuerdos precisos en desarrollo de este punto.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

En Archena, Murcia, 5 de mayo de 2004.-D.

Nicasio Pérez Menzel, Presidente del Consejo de Administración.-29.563.