Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que se celebrará en el domicilio social, a las doce horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día: Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, formulados por el Consejo de Administración, si procediere.

Segundo.-Aprobación de la propuesta sobre aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, formulada por el Consejo de Administración, si procediere.

Tercero.-Aprobación, en su caso, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.-Informe del Presidente sobre el estado en que se encuentran las actividades de la sociedad, y adopción de los acuerdos que al respecto pudieran proceder.

Sexto.-Cese de consejero y nombramiento de nuevo consejero.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios admisibles según Ley.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria que se someten a su aprobación, así como el Informe de los Auditores.

Tarifa (Cádiz), 31 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.-29.486.