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Junta General de Accionistas de Acotel, S. A.

El Consejo de Administración de Acotel, S.A.

ha acordado convocar Junta General de Accionistas para el próximo 22 de junio de 2004, la cual tendrá lugar en la calle Orense n.o 69 de Madrid, Residencia Eurobuilding (entrada por Restaurante "El Serprentín") a las 19:00 horas en primera convocatoria, y para el día 23 de junio de 2.004 a las 19:00 horas en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Presentación de Memoria e Informe de Gestión del ejercicio social correspondiente al 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio 2003.

Tercero.-Cambio de sede social.

Cuarto.-Distribución de dividendos a los accionistas con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.-Autorización al consejo de administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten en la junta, así como para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos anteriores, van a ser sometidos a la aprobación de la junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 4 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración de Acotel, S.A., Antonio González Barbudo.-29.702.