Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, de conformidad con el artículo 109 de la LSA, a las 10:00 horas del día 23 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, es decir, el 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, y del informe del Auditor de cuentas.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Estudio y, en su caso, aprobación de ampliación de capital.

Quinto.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 112 de la LSA, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, así como obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita.

Quintanilla de las Torres, 19 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.

Agustín Pérez Baz.-23.425.