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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 16 de junio de 2004 a las 12,30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 17 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión referidos a Vicinay, S. A. y a su grupo de sociedades consolidadas correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Modificación de los artículos 9 a 12 de los Estatutos Sociales referentes al sistema de administración de la sociedad: Creación de Comité Ejecutivo y Comisión Delegada.

Quinto.-Nombramiento o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Séptimo.-Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Ejecución de los acuerdos.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta En cumplimiento de lo previsto en la L.S.A. se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 11 de mayo de 2004.-Fdo.: Luis Cañada Vicinay.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.392.