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Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Luchana, número 4, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.-Transformación de la Sociedad en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV).

Modificación y/o refundición parcial o totalmente de los Estatutos sociales, así como cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV).

Sexto.-Designación de Entidad Depositaria.

Séptimo.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Octavo.-Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Noveno.-Autorización a la Gestora para invertir en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Décimo.-Solicitud, en su caso, de la admisión a negociación en la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S. A., y permanencia en la misma, de las acciones representativas del capital estatutario máximo de la Sociedad. Designación, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de tales acciones.

Undécimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Duodécimo.-Exclusión, en su caso, de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S. A., como entidad encargada de la admisión a cotización oficial y contratación pública de las acciones de la Sociedad. Realización de las modificaciones estatutarias correspondientes. Incorporación, en su caso, a un sistema o mercado organizado de negociación.

Decimotercero.-Revocación, en su caso, del nombramiento de Servicio de Compensación y Liquidación de valores de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S. A., como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Nombramiento, en su caso, de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Decimocuarto.-Modificación de los artículos 7, 9, 37, 37 bis y 39 de los Estatutos sociales refundidos y de aquellos artículos que fueran necesarios, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo.

Decimoquinto.-Adopción de los acuerdos pertinentes en el orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003, de 17 de julio (Ley de Transparencia) y su posterior desarrollo, Orden ECO/3722/2003.

Decimosexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Decimoséptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 13 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Ayerdi Ría.-22.827.