Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 24 de Mayo del 2004 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 23 de junio del 2004, a las trece horas, y en segunda convocatoria para el día 24 de junio del 2004, a las trece horas, en el domicilio social, Avenida de la Universidad, número 1, Villanueva de la Cañada (Madrid), con el siguiente: Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Segundo.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación de resultados), examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2.004 y siguientes.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 24 de mayo de 2004.

Secretario del Consejo de Administración. Antonio Muñoz Perea.-25.455.