Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Tablicia, Sociedad Anónima", en fecha 29 de marzo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la citada entidad a celebrar el próximo día 17 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, en la Casa Grande de Nadela, en Nadela (Lugo), o el día 18 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Informe sobre Interpanel, Sociedad Anónima.

Tercero.-Informe del Presidente.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la presente reunión.

A los efectos que prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de aquella, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe de los Auditores.

Lugo, 9 de mayo de 2004.-Ernesto Jarabo Esteban. Presidente del Consejo.-23.382.

Anexo Aunque se menciona la fecha de la primera convocatoria para el día 17 de junio, la Junta se celebrará en segunda el día 18 de junio.