Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria el día 24 de junio de 2004, a las 11 horas, en el domicilio social, calle de Raimundo Fernández Villaverde, número 45, de Madrid, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación del Reglamento de la Junta general.

Tercero.-Reglamento del Consejo de Administración. Informe anual de Gobierno Corporativo.

Informe del Comité de auditoría.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que procedan, adoptados en la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

En el domicilio social, así como en la página web de la Sociedad www.ronsa.com, cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe de auditoría del ejercicio.

Podrán asistir a la Junta general y ejercer el derecho de voto, los titulares de las acciones o sus representantes que acrediten la certificación del Registro de anotaciones en cuenta en una entidad bancaria o en la caja de la sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta.

Cada cinco acciones dan derecho a un voto. Los accionistas podrán agrupar las acciones.

Madrid, 14 de abril de 2004.-El Secretario, Rafael Cabrero Espadas.-23.300.