Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Primera Convocatoria, el día 18 de Junio de 2004, a las 18 horas en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Ctra. de Valladolid, Cl-601, Km. 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 19 de Junio de 2004, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2003 y aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

En Tabanera La Luenga, 19 de Mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Julián Conde Santos.-23.816.