Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

OMB Sistemas Electrónicos, S. A., sociedad domiciliada en Cuarte de Huerva (Zaragoza) en calle San Antonio, 41, inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 1261, folio 79, hoja 79, número 2-6391, convoca Junta General Ordinaria y extraordinaria en su domicilio social, a las Juntas convocadas por los administradores de conformidad con el art. 12 de los estatutos, a celebrarse el día 21 de Junio del año 2004, a las 11 de la mañana en primera convocatoria y, en segunda al día siguiente 22 de Junio a la misma hora y lugar. Podrán asistir los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de la sociedad, con cinco días de antelación.

Orden del día Primero.-Aprobación, s procede de las cuentas del ejercicio y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2003 al 31 de diciembre.

Segundo.-Aprobación de la memoria Tercero.-Propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.-Modificación del art. 6 de los estatutos, restringiendo la libre transmisibilidad de la acciones.

Quinto.-Renovación de cargos de administradores El cambio y modificaciones propuestas están a disposición de los señores accionistas hasta la Junta en el domicilio social.

Zaragoza, 25 de mayo de 2004.-Los Administradores. D Julián Muro Navarro y D. Antonio Ormad Moya.-25.515.