Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, a las 13,00 horas del día 20 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 21 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad al amparo de la Disposición Transitoria 6.a de la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.-Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias derivadas de los acuerdos antes indicados.

Sexto.-Autorizar a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 20 de mayo de 2004.-Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración. Sr. D. Juan Manuel Milagro Pinazo.-25.387.