Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, Hotel Cristal, calle Diputación, 257, el día 15 de junio de 2004, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de "Inbesós, Sociedad Anónima" y de su Grupo consolidado, aplicación de los resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias, dejando sin efecto, en la parte no transcurrido, el plazo a que este fin fue concedido por la Junta General celebrada en fecha 12 de junio de 2003.

Tercero.-Reelección o en su caso nombramiento del Auditor de Cuentas de "Inbesós, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Ratificación y nombramiento de consejeros.

Quinto.-Modificación de los artículos siguientes de los Estatutos: Artículo 1 (Denominación social), Artículo 11 (Sumisión de los accionistas), Artículo 14 (Emisión de obligaciones), Artículo 16 (Junta General de Accionistas), Artículo 24 (Asistencia a las Juntas Generales), Artículo 26 (Derecho de información del accionista), Artículo 29 (Consejo de Administración. Composición), Artículo 37 (Retribución), Artículo 49 (Comité de Auditoría.

Composición, competencia y normas de funcionamiento.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.-Información a la Junta General sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.-Aprobación del Acta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, calle Consejo de Ciento, número 333, 1.o, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes de auditoría de las cuentas anuales y de las modificaciones estatutarias propuestas en el punto 5.o del Orden del Día, texto del Reglamento de la Junta General de accionistas, Reglamento del Consejo de Administración e Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2003. Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos así como de la propuesta de los acuerdos que el Consejo someterá a la Junta General Ordinaria que se convoca, pudiendo a su vez ser consultada y obtenida en la siguiente páginaweb: www.inbesos.es Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, acrediten tener inscritas sus acciones en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y entidades participantes en dichos Sistemas.

A tal efecto, los accionistas habrán de asistir a la Junta General provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la citada Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores o bien por la entidad participante en los mismos en la que se haya efectuado el mencionado registro.

Los señores accionistas podrán delegar su derecho de asistencia y voto a favor de otro accionista en la forma prevista en el artículo 24 de los Estatutos Sociales. Las delegaciones a las que fuera de aplicación el régimen general sobre solicitud pública de representación deberán contener las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que de no impartirse éste, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo.

Barcelona, 6 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Jaime Vila Mariné.-25.563.